证券代码：603669         证券简称：灵康药业           公告编号：2024-011

债券代码：113610         证券简称：灵康转债

              灵康药业集团股份有限公司

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   重要内容提示：

   ?   转股情况：灵康转债自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，转

股的金额为 0 元, 因转股形成的股份数量为 0 股，占可转债转股前公司已发行股

份总额的 0%。截至 2024 年 3 月 31 日，累计共有人民币 67,147,000 元“灵康转

债”已转换为公司股票，转股数量为 7,798,653 股，占可转债开始转股前公司已

发行股份总额的 1.0931%。

   ?   未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为

人民币 457,853,000 元，占可转债发行总量的 87.2103%。

   一、可转债发行上市概况

   （一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2640 号文核准，灵康药

业集团股份有限公司（以下简称“灵康药业”或“本公司”）于 2020 年 12 月 1

日公开发行了 525 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为

   （二）经上海证券交易所自律监管决定书[2020]412 号文同意，公司发行的

交易，债券简称“灵康转债”，债券代码“113610”。

   （三）根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定以及《灵康药业集

团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》

                       （以下简称“募集说明书”）

的有关约定，公司该次发行的“灵康转债”自 2021 年 6 月 7 日起可转换为本公

司 A 股普通股股票，目前转股价格为 8.51 元/股。

   二、可转债本次转股情况

   灵康转债自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，转股的金额为 0 元,

因转股形成的股份数量为 0 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0%。截

至 2024 年 3 月 31 日，累计共有人民币 67,147,000 元“灵康转债”已转换为公

司股票，转股数量为 7,798,653 股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额的

   尚未转股的可转债金额为人民币 457,853,000 元，占可转债发行总量的

   三、股本变动情况

                 变动前（2023 年                   变动后（2024 年 3 月

  股份类别                              本次可转债转股

有限售条件流通股               0               0               0

无限售条件流通股          721,238,653          0          721,238,653

   总股本            721,238,653          0          721,238,653

   四、其他

   特此公告。

                                    灵康药业集团股份有限公司董事会